HSBC mang vai trò đặc biệt là chủ ngân hàng cho Saudis

Kinh Tế

Khi Ả Rập Xê Út muốn chứng minh rằng nó đã mở cửa trở lại cho các nhà đầu tư toàn cầu sau vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi, các quan chức đã chuyển sang một chủ ngân hàng lâu năm cho vương quốc: HSBC.

Giám đốc điều hành HSBC John Flint phát biểu trong một hội nghị ngành tài chính ở Riyadh vào ngày 24 tháng Tư.

Khi Ả Rập Xê Út muốn chứng minh rằng nó đã mở cửa trở lại cho các nhà đầu tư toàn cầu sau vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi, các quan chức đã chuyển sang làm chủ ngân hàng lâu năm cho vương quốc: HSBC HSBC -1,27% Holdings PLC.

Vào tháng Tư, ngân hàng Anh đã giúp thu xếp một hợp đồng trái phiếu trị giá 12 tỷ đô la cho Saudi Aramco, công ty dầu mỏ vương miện của vương quốc, thu hút 100 tỷ đô la các đơn đặt hàng và nói chuyện về bất kỳ nhà đầu tư nào tẩy chay nhân quyền. Hai tuần sau, Giám đốc điều hành HSBC John Flint đã tham dự một hội nghị tài chính ở Riyadh và viết bài trữ tình về chương trình kinh tế của đất nước, nói rằng thật tuyệt vời khi thấy vương quốc Ả Rập Xê Út kiểm soát tài chính của mình.

HSBC được cho là đã trở thành ngân hàng quan trọng nhất của Ả Rập Xê Út khi vương quốc cố gắng lật trang về vụ giết ông Khashoggi vào tháng 10 năm ngoái và ảnh hưởng của nó đối với việc mở tiền lịch sử đối với tiền phương Tây mà các nhà lãnh đạo của nó đang cố gắng.

Ngân hàng cho biết đây là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Ả Rập Xê Út trong các dịch vụ tài chính và là người thu phí lớn nhất từ ​​ngân hàng đầu tư từ đầu năm đến nay và năm 2018, theo công ty dữ liệu Refintiv. HSBC đã trở thành người chạy sách hàng đầu cho các giao dịch nợ ở Ả Rập Saudi trong bốn năm qua, trong thời gian đó vương quốc đã phát hành 70 tỷ đô la trái phiếu quốc tế, theo Dealogic.

Ông Flint, sống ở Ả Rập Saudi khi còn nhỏ khi cha ông là giáo viên ở đó, đã nói rằng ngân hàng của ông ở trong vương quốc lâu dài.

Lý do: một cơn sốt vàng tiềm năng của phí. Các chủ ngân hàng đã đổ về Ả Rập Saudi từ năm 2016, khi Thái tử Mohammed bin Salman tuyên bố đại tu nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của mình. Các bonanza chưa được vật chất hóa, vì một số cải cách, chẳng hạn như một danh sách công khai ban đầu của Aramco, đã chậm lại.

Nhưng tiềm năng phát triển đã thúc đẩy một cuộc cạnh tranh kinh doanh từ các ngân hàng lớn nhất thế giới. JPMorgan Chase & Co. đã làm việc ở Ả Rập Saudi lâu hơn HSBC, Citigroup Inc. đang cố gắng trở lại sau khi rời vương quốc vào năm 2004, và Goldman Sachs Group Inc. đang nhanh chóng trở thành một thế lực trong giao dịch cổ phiếu của Saudi, xử lý 19% của các giao dịch chứng khoán theo giá trị trong tháng Năm, theo dữ liệu trao đổi chứng khoán của Saudi.

Thông qua gần 70 năm hiện diện không ngừng ở Ả Rập Saudi, cùng với cổ phần của chúng tôi tại SABB, HSBC đã xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, và kết nối khách hàng quốc tế với vương quốc đang ngày càng tham gia vào chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng của đất nước. Người phát ngôn của HSBC cho biết.

HSBC và những người khác đang điều hướng một cảnh quan chính trị tinh tế. Ngoài cái chết của ông Khashoggi, Ả Rập Xê Út đã rút lửa từ các nhóm nhân quyền trong cuộc chiến ở Yemen dẫn đến thương vong dân sự và bắt giữ các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ.

Trong những tuần sau cái chết của ông Khashoggi, ông Flint, giống như hầu hết các giám đốc điều hành ở Phố Wall và các chủ ngân hàng cao cấp ở châu Âu, đã trốn tránh một hội nghị hàng đầu, Sáng kiến ​​Đầu tư Tương lai, đôi khi được gọi là Dav Davos trên sa mạc. Ông chủ HSBC và các CEO ngân hàng quốc tế khác như David Solomon của Goldman đã trả lại vào mùa xuân này cho các quan chức tòa án.

Với sự cạnh tranh lờ mờ, HSBC đang điều động để giữ vị trí dẫn đầu. Ngân hàng bán lẻ của nó ở đó, Ngân hàng Ả Rập Saudi thuộc sở hữu 40% của HSBC HSBC dự kiến ​​trong tháng này sẽ sáp nhập với Ngân hàng Alawwal và trở thành người cho vay số 3 của quốc gia bằng tài sản, mặc dù cổ phần của HSBC sẽ bị pha loãng đến 29%. HSBC cũng trong tháng Tư đã tăng cổ phần của mình trong chi nhánh ngân hàng đầu tư địa phương, HSBC Ả Rập Saudi, lên 51% từ 49%, theo một hồ sơ quy định.

HSBC đã triển khai các hoạt động tại Saudi vào những năm 1950, thúc đẩy những năm đầu bùng nổ dầu mỏ của vương quốc. Ngân hàng đã làm việc với người nước ngoài và thương nhân địa phương khi có ít cơ sở hạ tầng tài chính.

Vương quốc đã trở thành một bài đăng quan trọng cho các giám đốc của HSBC có được kinh nghiệm quốc tế và họ thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ để giành được cơ sở hạ tầng tài chính kinh doanh và phát triển nền kinh tế.

Một phần trong chiến lược của nó là đào tạo thế hệ ngân hàng tiếp theo tại Ngân hàng Ả Rập Saudi và HSBC Ả Rập Saudi, và thu hút các ứng viên ưu tú vào các chương trình của mình cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Một số nhân viên đã đi đến các vị trí quan trọng trong chính phủ.

Chính phủ Ả Rập Saudi đang tìm kiếm tài năng, theo John Sfakianakis, cựu cố vấn của bộ tài chính vương quốc và hiện là nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh ở Riyadh, một nhóm chuyên gia tư nhân được tài trợ. Ngân hàng duy nhất có yếu tố địa phương và quốc tế là HSBC, ông nói.

Bộ trưởng Kinh tế Mohammed al-Tuwaijri đứng đầu các hoạt động tại Trung Đông của HSBC khi ông nhận được một cuộc gọi vào năm 2016 để làm việc cho chính phủ. Ông rời ngân hàng trong vòng vài ngày, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Được biết đến ở HSBC với tên gọi là Mat Mảng vì tên viết tắt của mình, ông Tuwaijri đang dẫn đầu nhiều chính sách kinh tế của vương quốc.

Ông ngồi trong hội đồng quản trị của Saudi Aramco và quỹ đầu tư giàu có của vương quốc, Quỹ đầu tư công. HSBC đã giúp PIF tăng khoản vay hợp vốn 11 tỷ USD từ các ngân hàng vào năm ngoái và đã tư vấn cho quỹ về một số khoản đầu tư.

Quan chức Ả Rập Xê-út phụ trách các khoản nợ gần đây của đất nước là Fahad al Saif, người trước đây đã điều hành thị trường vốn tại HSBC Ả Rập Saudi và SABB. Một cựu chiến binh HSBC Ả Rập Saudi, Rayyan Nagadi, cũng đang điều hành chương trình tư nhân hóa khổng lồ của Ả Rập Saudi, bán hết các cảng của chính phủ, nhà máy điện và các tài sản nhà nước khác. HSBC đã được chỉ định để xử lý một số doanh số.

Messrs. Tuwaijri, Saif và Nagadi đã không trả lời yêu cầu bình luận.

HSBC không phải lúc nào cũng đứng về phía chính quyền Saudi. Vào năm 2014, Cơ quan Thị trường Vốn của Ả Rập Xê Út đã đình chỉ HSBC Ả Rập Saudi tiến hành một số hoạt động quản lý tài sản và điều tra xem liệu nó có làm tăng giá trị niêm yết của một công ty xây dựng hay không, tờ Wall Street Journal đưa tin.

PricewaterhouseCoopers đã tạo một báo cáo dài 200 trang cho CMA, cho thấy HSBC Ả Rập Xê Út đã dựa vào SABB để tiến hành thẩm định đối với nhiều khách hàng của mình và không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền trong nhóm của HSBC. HSBC tại thời điểm đó cho biết cổ phần thiểu số của nó có nghĩa là nó không thể buộc đơn vị tuân thủ.

HSBC Ả Rập Saudi dành ra 43 triệu đô la để trả các khoản phạt dự kiến, theo hồ sơ ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm