Đơn vị thực thi tội phạm thuế dựa trên phân tích để phân tích tội phạm

Kinh Tế

Các quan chức thực thi tội phạm tài chính hàng đầu tại Sở Thuế vụ đang đặt ưu tiên cao hơn cho các phân tích dữ liệu trong việc điều tra các sai phạm tiềm năng.

John Fort, trưởng bộ phận điều tra tội phạm của IRS, đã phát biểu hôm thứ ba trong Hội nghị thường niên CFO Network của Tạp chí Phố Wall tại Washington.

WASHINGTON Sau đó, quan chức thực thi tội phạm tài chính hàng đầu tại Sở Thuế vụ đang đặt ưu tiên cao hơn cho các phân tích dữ liệu trong việc điều tra những kẻ phạm tội tiềm năng.

John Fort, trưởng phòng điều tra tội phạm của cơ quan này, cho biết văn phòng của ông đang dựa nhiều hơn vào phân tích dữ liệu nâng cao để phát hiện hành vi đáng ngờ. Một lĩnh vực mà đơn vị đang sử dụng dữ liệu là điều tra sự không tuân thủ luật thuế biên chế, ông nói hôm thứ ba trong cuộc thảo luận tại Hội nghị thường niên CFO Network của Tạp chí Phố Wall.

Thay đổi nội dung, chúng tôi nhận được rất nhiều lời giới thiệu từ Bộ Tư pháp, các cơ quan thực thi pháp luật khác, đang lấy dữ liệu và để dữ liệu kể lại câu chuyện, ông Fort nói. Sự không tuân thủ dựa trên tất cả các bộ dữ liệu đó ở đâu?

IRS có số đại lý đặc biệt ít hơn 26% so với năm 2012, theo tổng thanh tra của cơ quan này.

Đồng thời, IRS đã đầu tư vào các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo, như học máy, ông Fort nói. IRS cũng đang xem xét những gì các cơ quan khác đang làm.

Lít bạc lót nhân lực giảm nhân lực buộc chúng tôi phải nhìn vào mọi ngóc ngách của tổ chức để xem chúng tôi có thể làm gì tốt hơn, ông nói.

Một trong những lĩnh vực mới nổi của trọng tâm trong văn phòng điều tra tội phạm là những khoản lãi vốn không được báo cáo liên quan đến tiền điện tử, ông Fort nói. Ông đã chỉ ra việc bán bitcoin sau đợt tăng giá gần đây. Giá đã giảm khoảng một nửa kể từ khi nó đạt hơn 16.000 đô la vào tháng 12 năm 2017, theo CoinDesk.

Chúng tôi có những người tố giác, những người đang nói với chúng tôi cụ thể về các trường hợp, ông Fort nói. Chúng tôi đã có những vụ án hình sự mà chúng tôi đang tích cực làm việc.

Điều liên quan đến việc thực thi pháp luật về tiền điện tử là sự thiếu minh bạch xung quanh cách người dùng giao dịch và những gì họ đang mua, ông nói thêm.

Càng ít minh bạch và khả năng hiển thị mà bạn có trong các giao dịch, thì ông Fort cho biết, xác suất lừa đảo càng cao.

Có thể bạn quan tâm