Kho bạc Hoa Kỳ nhắm vào mạng lưới tài chính Nhà nước Hồi giáo với các lệnh trừng phạt

Kinh Tế

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đã nhắm mục tiêu sáu thành viên của Mạng lưới Rawi, một tổ chức tài chính có trụ sở tại Iraq mà Bộ cho biết đã giúp Nhà nước Hồi giáo tạo điều kiện cho các giao dịch trên khắp châu Âu, châu Phi và Trung Đông

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu sáu thành viên của Mạng lưới Rawi, một tổ chức tài chính có trụ sở tại Iraq mà Bộ cho biết đã giúp Nhà nước Hồi giáo tạo điều kiện cho các giao dịch trên khắp Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bảy cá nhân và một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ mà cơ quan này cho biết đã giúp chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.

Hành động này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn chiếm được lãnh thổ cuối cùng do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria, đánh dấu sự sụp đổ của cái gọi là caliphate.

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đã nhắm mục tiêu sáu thành viên của Mạng lưới Rawi, một tổ chức tài chính có trụ sở tại Iraq mà Bộ cho biết đã giúp Nhà nước Hồi giáo tạo điều kiện cho các giao dịch trên khắp châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Mạng lưới được cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein sử dụng vào đầu những năm 1990 để trốn tránh các lệnh trừng phạt và sau đó hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo bằng cách buôn lậu tiền mặt và sử dụng các kỹ thuật khác để rửa tiền, Bộ Tài chính cho biết.

Một phụ nữ Kenya cũng được thêm vào danh sách trừng phạt của Mỹ vì cáo buộc tạo thuận lợi cho các giao dịch cho Nhà nước Hồi giáo ở Đông Phi.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kho dữ liệu được dành riêng để đảm bảo sự thất bại lâu dài của ISIS bằng cách cắt đứt tất cả các nguồn tài trợ khủng bố còn lại của họ trên toàn cầu, ông Sig Sigal Mandelker, người thiếu trách nhiệm cho khủng bố và tình báo tài chính.

Chính phủ Iraq đã cung cấp thông tin dẫn đến thông báo trừng phạt hôm thứ Hai, Bộ Tài chính cho biết.

Những nỗ lực để tiếp cận các cá nhân trong danh sách đen và kinh doanh dịch vụ tiền bạc đã không thành công.

Một trong những cách mà Mạng lưới Rawi rửa tiền là bằng cách đăng ký các doanh nghiệp với chính phủ Iraq để mua máy QiCard, thường được sử dụng để phân phối thanh toán cho nhân viên chính phủ và người về hưu, theo Bộ Tài chính. Các máy móc đã được sử dụng để rửa tiền cho Nhà nước Hồi giáo, Bộ cho biết.

Hai trong số những cá nhân được thêm vào danh sách trừng phạt Thứ Hai Umar Talib Zughayr al-Rawi của Iraq và Abd al Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi của Syria đã được chọn để quản lý các vấn đề tài chính của một Nhà nước Hồi giáo do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát khu vực, Bộ Tài chính cho biết.

Halima Adan Ali, có trụ sở tại Kenya, cũng được đưa vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc tạo điều kiện thanh toán ở Syria, Libya và trung tâm châu Phi thay mặt cho các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, Bộ Tài chính cho biết.

Theo OFAC, các thành viên trong danh sách đen khác của Mạng lưới Rawi bao gồm: Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi, Walid Talib Zughayr al-Rawi, Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi và Muhammad Abd-alad

OFAC cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty đổi tiền Al-Ard Al-Jadidah Cơ quan này cho biết họ đã chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq.

Có thể bạn quan tâm